公司在极短时间内大多在3个月内。
密集收到多笔来自境外主要经港岛、新加坡中转的巨额汇款。
单笔金额从数百万到数千万不等，总计超过2亿！
这些资金入账后，并未用于任何实际经营活动。
而是通过省内复杂的票据贴现和虚假贸易合同。
如同变魔术般被快速拆分、转移、洗白！
一条清晰的“资金黑河”脉络在屏幕上被勾勒出来。
这个重大发现，成功的让专案组，初步绘制了绯莲组织在汉东省的核心洗钱网络图！
并锁定关键洗钱空壳公司6家，发现异常资金沉淀点1处。
涉嫌违规操作、为洗钱提供便利的金融机构3家！
成功掌握近3亿人民币涉案资金在省内的具体流向！
同时，发现明确的资金跨境流向港、新、缅及跨省流向浙省、粤省……的转移证据！
这为后续中央联合调查组接手后，进行全国乃至跨境追赃奠定了极其坚实的基础！
然而，资金流向别省的部分，超出了汉东省厅的权限范围。
张总队长立刻拿起加密电话，向梁瑜汇报进展并请求更高层面协调。